证券代码：002743证券简称：富煌钢构公告编号：2025-064

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议决定，拟于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《独立董事制度》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《关联交易制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《对外担保制度》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《对外投资制度》的议案非累积投票提案√

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1、提案2和提案3需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2025年12月5日

17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行

登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）联系电话：0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年11月15日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场股东大会召开当日）上午

9：15，结束时间为2025年12月08日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。安徽富煌钢构股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2025年12月08日召开的《富煌钢构2025年第二次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

备注（该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以

投票）

100总议案（除累积投票议案外的所有议案）√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《独立董事制度》的议案√

5.00关于修订《关联交易制度》的议案√

6.00关于修订《对外担保制度》的议案√

7.00关于修订《对外投资制度》的议案√

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事

项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日