富煌钢构:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002743证券简称：富煌钢构公告编号：2026-038

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议决定，拟于2026年7月14日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于公司董事会换届选举暨选举公司第八

1.00累积投票提案应选人数（5）人

届董事会非独立董事的议案提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事候选人提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立

1.02累积投票提案√

董事候选人提名张艳红女士为公司第八届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事候选人提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独

1.04累积投票提案√

立董事候选人提名黄志华先生为公司第八届董事会非独

1.05累积投票提案√

立董事候选人关于公司董事会换届选举暨选举公司第八

2.00累积投票提案应选人数（3）人

届董事会独立董事的议案提名张言达先生为公司第八届董事会独立

2.01累积投票提案√

董事候选人提名朱华先生为公司第八届董事会独立董

2.02累积投票提案√

事候选人提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立

2.03累积投票提案√

董事候选人

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详

见公司于2026年6月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月13日9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年7月13日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样）联系电话：0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：fhgg@fuhuang.com

4、联系方式

联系人：张雅婷联系电话：0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：fhgg@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076

5、其他事项：

本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

请参会人员提前30分钟到达会场。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2026年第二次临时股东会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年6月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下

午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2026年7月14日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书