证券代码：002743证券简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴慈生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

合肥工业大学管理学院教授、博士研究生导师，安徽省学术与技术带头人。系美国经济学会(AEA)会员，中国管理研究国际学会(IACMR)会员，中国职业安全健康协会(COSHA)高级会员。历任安徽省工业经济联合会常务理事，安徽省经信厅民营经济发展战略咨询委员会委员，安徽省人力资源与社会保障厅咨询委员会委员等，主要从事组织行为与人力资源管理、企业战略管理及创新管理方面的研究，先后主持国家社会科学基金重点项目和重大项目及多项省部级科研项目；主持大

中型企业委托项目50余项。在国内外学术期刊上公开发表论文130余篇，出版著作12部。研究成果先后获得国家级教学成果奖、省部级科技进步奖、社会科学奖与自然科学奖等。曾任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司的独立董事、安徽耐科装

备科技股份有限公司独立董事等。现担任科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事。2021年12月-2026年2月担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况2025年本人任职期间，公司召开了9次董事会会议，3次股东会会议（2025

年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会）。

具体情况如下：

参加股东会参加董事会情况情况是否连续两次应参加次数亲自参加次数委托参加次数缺席次数出席次数未亲自参加

9900否3

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东会积极参与公司治理。2025年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，在2025年任职期内主要履职情况如下：

审计委员会提名委员会独立董事专门会议亲自参加次亲自参加次应参加次数应参加次数应参加次数应参加次数数数

442222

（1）薪酬与考核委员会工作情况本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关要求，对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督、审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。（2）审计委员会工作情况本人作为董事会审计委员会召集人，主持并出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督和评估；对审

计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会召集人的责任和义务。

委员会名称召开日期会议内容提出的重要意见和建议1、审议《关于<2023年度报告及报告摘要>的议案》2、审议《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》3、审议《关于<公司2023经过充分沟通讨论，一致七届三次年度内部审计报告>的议案》4、审议《关于续

2025-04-25通过所有议案。

审计委员会聘2025年度财务审计机构的议案》5、审议《关于会计政策变更的议案》6、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》7、审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》1、审议《关于<公司2025年第一季度报告>的七届四次经过充分沟通讨论，一致2025-04-26议案》2、审议《关于<公司2025年度1-3月内审计委员会通过所有议案。

部审计报告>的议案》1、审议《关于<公司2025年半年度报告及报告七届五次经过充分沟通讨论，一致2025-08-28摘要>的议案》2、审议《关于<公司2025年度审计委员会通过所有议案。

1-6月内部审计报告>的议案》1、审议《关于<公司2025年三季度报告及报告七届六次经过充分沟通讨论，一致2025-10-29摘要>的议案》2、审议《关于<公司2025年度审计委员会通过所有议案。

1-9月内部审计报告>的议案》

（3）提名委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会议事规则》等制度的相关要求，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的遴选、监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。维护了公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

委员会提出的重要意召开日期会议内容名称见和建议七届五经过充分沟通

审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的次提名2025-02-25讨论，一致通过议案》。

委员会所有议案。七届六审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事的议次提名2025-03-11案》。

委员会

（4）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，对公司2024年度利润分配方案、2025年度日常关联交易预计等议案发表审核意见。

（三）行使特别职权事项

2025年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行

审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，我与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（五）与中小股东的沟通交流情况

持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保他们能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，从而促进公司信息透明度显著提升。本人不断研习相关的法律法规和规章制度，尤其专注于理解和掌握涉及公司法人治理结构完善和社会公众股股东权益保护的核心内容，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

（六）在公司现场办公情况

2025年，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场工作，且现场办公

天数不少于15天，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。通过电话、现场查阅资料等多种方式了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内控工作方案、成本控制等重大

事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变

化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过董事会会议、现场考察等机会，向我汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度结束后及时向我介绍了公司上年的生产经营情况，并安排我与年审会计师见面，为我履行职责提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律

法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易。该议案的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。公司于2025年11月14日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2000万元。

（二）定期报告事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）续聘会计师事务所

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十五次会议、2025年6月12日召开

2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续

聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。董事会在对聘任高级管理人员提名方式、审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。

公司于2025年3月11日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。董事会在补选董事以及选举董事长的提名方式、审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司健康发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页）

独立董事：吴慈生

2026年4月28日