证券代码：002746证券简称：仙坛股份公告编号：2025-055

山东仙坛股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王寿纯先生2025年8月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日09:15至15:00的任意时间。

5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份461519396股，占公司有表决权股份总数的53.6315％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份384752600股，占公司有表决权股份总数的44.7107％。

通过网络投票的股东184人，代表股份76766796股，占公司有表决权股份总数的8.9208％。

2、中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者184人，代表股份61269303股，占公司有表决权股份总数的7.1199％。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份2600股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小投资者183人，代表股份61266703股，占公司有表决权股份总数的7.1196％。

中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或

列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

同意460812396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8468％；

反对648000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1404％；弃权

59000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128％。

其中，中小投资者表决情况：

同意60562303股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.8461％；反对648000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0576％；弃权59000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0963％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意460801446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8444％；

反对651000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1411％；弃权

66950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145％。

其中，中小投资者表决情况：

同意60551353股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

98.8282％；反对651000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数

的1.0625％；弃权66950股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1093％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意453920591股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3535％；

反对7531855股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6320％；弃权

66950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53670498股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5977％；反对7531855股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.2930％；弃权66950股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1093％。

3.02审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意453900891股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3493％；

反对7531555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6319％；弃权

86950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0188％。

其中，中小投资者表决情况：同意53650798股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5655％；反对7531555股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.2925％；弃权86950股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1419％。

3.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意453870641股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3427％；

反对7531555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6319％；弃权

117200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0254％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53620548股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5162％；反对7531555股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.2925％；弃权117200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1913％。

3.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意453878841股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3445％；

反对7543805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6346％；弃权

96750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0210％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53628748股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5296％；反对7543805股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.3125％；弃权96750股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1579％。

3.05审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意453921491股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3537％；

反对7530955股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6318％；弃权

66950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53671398股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5992％；反对7530955股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的12.2916％；弃权66950股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份

总数的0.1093％。

3.06审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意453921891股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3538％；

反对7530555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6317％；弃权

66950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53671798股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5998％；反对7530555股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.2909％；弃权66950股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1093％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.07审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意453921891股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3538％；

反对7489355股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6228％；弃权

108150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0234％。

其中，中小投资者表决情况：

同意53671798股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

87.5998％；反对7489355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的12.2237％；弃权108150股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1765％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.08审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）>的议案》

同意460876846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8608％；

反对576050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1248％；弃权

66500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0144％。其中，中小投资者表决情况：

同意60626753股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

98.9513％；反对576050股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数

的0.9402％；弃权66500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1085％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.09审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意460893146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8643％；

反对558800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1211％；弃权

67450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146％。

其中，中小投资者表决情况：

同意60643053股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

98.9779％；反对558800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数

的0.9120％；弃权67450股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1101％。

3.10审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

同意460801296股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8444％；

反对625550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1355％；弃权

92550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0201％。

其中，中小投资者表决情况：

同意60551203股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

98.8280％；反对625550股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数

的1.0210％；弃权92550股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1511％。

3.11审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

同意460855896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8562％；

反对596250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1292％；弃权67250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146％。

其中，中小投资者表决情况：

同意60605803股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

98.9171％；反对596250股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数

的0.9732％；弃权67250股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1098％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所王阳光律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年9月16日