山东仙坛集团股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文

件的相关规定，并结合山东仙坛集团股份有限公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前条款修订后条款

第八条代表公司执行公司事务的第八条董事长为公司的法定代表

董事为公司的法定代表人。公司董事长人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代为代表公司执行公司事务的董事。董事表人。法定代表人辞任的，公司将在法定长由董事会以全体董事的过半数选举产代表人辞任之日起三十日内确定新的法生。定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十二条本章程所称高级管理第十二条本章程所称高级管理

人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘

董事会秘书、财务总监以及董事会认定的书、财务总监以及董事会认定的其他人其他人员。员。

第七十二条股东会由董事长主第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持。主持，副董事长不能履行职务或者不履行……职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

……

第一百〇九条公司设董事会，董第一百〇九条公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过半数选董事长二人。董事长和副董事长由董事会举产生。以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十条董事会行使下列第一百一十条董事会行使下列

职权：职权：

......

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并财务总监等高级管理人员，并决定其报决定其报酬事项和奖惩事项；酬事项和奖惩事项；

......

第一百一十五条公司董事长不能第一百一十五条公司副董事长

履行职务或者不履行职务的，由半数以上协助董事长工作，董事长不能履行职务或董事共同推举一名董事履行职务。者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履

行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十条公司设总裁一名，由第一百四十条公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。董事会聘任或者解聘。

公司设执行总裁、副总裁，由董事会公司设副总裁，由董事会决定聘任或决定聘任或者解聘。者解聘。

第一百四十四条总裁对董事会负第一百四十四条总裁对董事会负责，行使下列职权：责，行使下列职权：

......

（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公司

执行总裁、副总裁、财务总监等高级管理副总裁、财务总监等高级管理人员；

人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）本章程或者董事会授予的其他

（八）本章程或者董事会授予的其他职权。

职权。总裁列席董事会会议。

总裁列席董事会会议。

第一百四十八条执行总裁、副总裁第一百四十八条副总裁负责协助负责协助总裁开展公司的生产经营管理总裁开展公司的生产经营管理工作。副总工作。执行总裁、副总裁的聘任或解聘，裁的聘任或解聘，经总裁提名后，由董事经总裁提名后，由董事会决定。会决定。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月9日