证券代码：002746证券简称：仙坛股份公告编号：2026-004

山东仙坛集团股份有限公司

关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2026年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。

2026年2月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议

审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。2026年2月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2025年4月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司

2025年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2025年度将与烟台仙丰包装彩

印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为3500万元、

3000万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2025年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为3393.15万元、2313.19万元，均在预计额度内。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额关联交关联交易关联交易截至披露日已上年发生金额

关联人预计金额（元）

易类别内容定价原则发生金额（元）（元）烟台仙丰包装包装物市场价格

彩印有限公司50000000.002984240.95

33931460.14

向关联人采购烟台仙鹏塑料包装物市场价格

制品有限公司35000000.00

1925040.9423131861.09

原材料

小计--85000000.004909281.8957063321.23

注：2026年度已发生的关联交易，已于2025年12月15日经总裁办公会议审议通过。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况实际发生额实际发生额关联交关联交实际发生金额预计金额披露日期及关联人占同类业务与预计金额

易类别易内容（元）（元）索引比例（%）差异（%）

2025年4月22

烟台仙丰包装

包装物33931460.1435000000.0036.30-3.05日巨潮资讯网彩印有限公司向关联 （www.cninfo.c人采购 烟台仙鹏塑料 om.cn）《关于公包装物23131861.09

制品有限公司30000000.00

24.75-22.89

原材料司2025年度预计日常关联交易

小计-57063321.2365000000.0061.05-12.21的公告》公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如不适用适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：牟平区大窑镇蛤堆后村

法定代表人：姜世杰

股东：曲立姝（99%）、林少岗（1%）

注册资本：400万元

成立日期：2009年6月5日

经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村

法定代表人：糜晓宁

股东：糜晓宁（100%）

注册资本：180万元

成立日期：2017年3月29日经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系说明：

关联方名称关联方与本公司关系

王寿纯公司控股股东、实际控制人

曲立荣公司实际控制人，王寿纯之配偶烟台仙丰包装彩印有限公司曲立荣之妹曲立姝控制的企业烟台仙鹏塑料制品有限公司曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业

3、相关财务数据：

（1）烟台仙丰包装彩印有限公司

截至2025年12月31日，总资产2021.52万元，净资产761.19万元，实现营业收入3419.74万元，净利润233.19万元。（以上数据未经会计师审计）

（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司

截至2025年12月31日，总资产1023.61万元，净资产99.53万元，实现营业收入2435.56万元，净利润29.37万元。（以上数据未经会计师审计）

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等

价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、董事会意见

（一）独立董事专门会议意见本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。

（二）董事会意见

2026年度预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易

因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月10日