股票代码：002747股票简称：埃斯顿公告编号：2024-001号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2024年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

1程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份451920709股，占公司有表决权的股份总数的52.1235%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共7人，代表股份

371465942股，占公司有表决权股份总数的42.8441%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共15人，代表股份80454767股，占公司有表决权股份总数的9.2795%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20人，代表股份

87065967股，占公司有表决权股份总数的10.0420%。

（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意415846270股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的92.0175%；反对36074439股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的7.9825%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

2表决结果：同意451865309股，同意股数占出席会议有效表决权股份

总数的99.9877%；反对47000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权8400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意451873709股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对47000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意394138080股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的87.2140%；反对57782629股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的12.7860%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意451851770股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9847%；反对47000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权21939股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%。

6、审议并通过《关于修订<重大事项处置制度>的议案》

表决结果：同意451860170股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对47000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权13539股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的

30.0030%。

7、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意451873709股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对47000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王源、苗郁芊

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2024年1月12日

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