股票代码：002747股票简称：埃斯顿公告编号：2026-046号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年7月9日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2026年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

7月9日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公1司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）会议出席的总体情况出席会议的股东代表出席会议的股东代表出席会议的股东和代出席会议的股东和代有表决权股份数占公有表决权的股份数理人类别理人数司有表决权股份总数

（股）比例

1、A 股股东 1193 383266367 39.6019%

其中：现场投票 A 股

436717947537.9412%

股东

其中：网络投票 A 股

1189160718921.6607%

股东

2、境外上市外资股股

1154485141.5963%东（H 股）

合计119439871488141.1981%

A 股中小投资者出席会议情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1189人，代表股份

16071892股，占公司有表决权股份总数的1.6607%。

（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

（一）累积投票议案表决情况

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2得票数占出席会议

子议案是否子议案名称股东类型得票数有效表决权的比例序号当选

（%）

A股 380566658 99.2956%

选举吴波先 其中：A 股中小

1337218383.2023%

生为公司第投资者

1.01是

六届董事会

H股 15448514 100.0000%非独立董事

合计39601517299.3229%

A 股 379571641 99.0360%

选举吴侃先 其中：A 股中小 12377166 77.0113%生为公司第投资者

1.02是

六届董事会

非独立董事 H股 15448514 100.0000%

合计39502015599.0733%

A 股 380562157 99.2944%

选举诸春华 其中：A 股中小

先生为公司1336768283.1743%投资者

1.03第六届董事是

会非独立董 H股 15448514 100.0000%事

合计39601067199.3218%

A 股 373459604 97.4413%

选举陈银兰 其中：A 股中小

女士为公司626512938.9819%投资者

1.04第六届董事是

会非独立董 H股 15252647 98.7321%事

合计38871225197.4913%

A 股 380575429 99.2979%选举

ZHANGXING 其中：A 股中小ZHU（朱樟 13380954 83.2569%投资者

1.05兴）先生为是

公司第六届 H股 15448514 100.0000%董事会非独立董事

合计39602394399.3251%

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3得票数占出席会议

子议案是否子议案名称股东类型得票数有效表决权的比例序号当选

（%）

A 股 380219335 99.2050%

选举韩小芳 其中：A 股中小

1302486081.0412%

女士为公司投资者

2.01是

第六届董事

H 股 15448514 100.0000%会独立董事

合计39566784999.2358%

A 股 380975310 99.4022%

选举林金俊 其中：A 股中小

1378083585.7449%

先生为公司投资者

2.02是

第六届董事

H 股 15448514 100.0000%会独立董事

合计39642382499.4254%

A 股 380977413 99.4028%

选举许郭晋 其中：A 股中小

1378293885.7580%

先生为公司投资者

2.03是

第六届董事

H 股 15448514 100.0000%会独立董事

合计39642592799.4259%

（二）非累积投票议案表决情况

3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 382061967 99.6858% 1123100 0.2930% 81300 0.0212%

其中：A 股中

1486749292.5062%11231006.9880%813000.5059%

小投资者

H股 15448514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计39751048199.6979%11231000.2817%813000.0204%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

42、出具法律意见的律师姓名：侍文文、王进

3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2026年7月10日

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