股票代码：002747股票简称：埃斯顿公告编号：2025-030号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

5月21日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市1公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共745人，代表股份379263165股，占公司有表决权的股份总数的43.7434%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共9人，代表股份

367169942股，占公司有表决权股份总数的42.3486%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共736人，代表股份12093223股，占公司有表决权股份总数的1.3948%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共743人，代表股份

13371723股，占公司有表决权股份总数的1.5423%。

（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高

级管理人员列席了本次会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意378640965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8359%；反对531600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1402%；弃权90600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。

2、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意378636265股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%；反对532900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

20.1405%；弃权94000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

3、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意378614265股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8289%；反对554900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1463%；弃权94000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

4、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意378632365股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8337%；反对533400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1406%；弃权97400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0257%。

5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划的议案》

表决结果：同意378102965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6941%；反对1050100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2769%；弃权110100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%。

中小投资者表决结果：同意12211523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.3235%；反对1050100股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.8531%；弃权110100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8234%。

6、审议并通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保预计的议案》

表决结果：同意378038065股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6770%；反对1130200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2980%；弃权94900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

中小投资者表决结果：同意12146623股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.8381%；反对1130200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.4522%；弃权94900股，弃权股数占出席

3会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7097%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意375935680股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1226%；反对3273285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.8631%；弃权54200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

8、审议并通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意267061165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5507%；反对1110300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.4139%；弃权95000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0354%。

中小投资者表决结果：同意12166423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9862%；反对1110300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.3033%；弃权95000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7105%。

关联股东吴波先生已回避表决。

9、审议并通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意378053965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6812%；反对1113900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2937%；弃权95300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。

中小投资者表决结果：同意12162523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9570%；反对1113900股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.3303%；弃权95300股，弃权股数占出席

4会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7127%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：丁蔚、苗郁芊

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2025年5月22日

5