股票代码：002747股票简称：埃斯顿公告编号：2025-041号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

1的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共529人，代表股份373169465股，占公司有表决权的股份总数的43.0405%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共5人，代表股份

367159442股，占公司有表决权股份总数的42.3474%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共524人，代表股份6010023股，占公司有表决权股份总数的0.6932%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共527人，代表股份

7278023股，占公司有表决权股份总数的0.8394%。

（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.01关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：所获得的选举票数为370486529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2810%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为4595087股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.1365%；

1.02关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

2表决结果：所获得的选举票数为370511294股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的99.2877%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为4619852股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.4767%；

2、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意370237171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2142%；反对2825394股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7571%；弃权106900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。

中小投资者表决结果：同意4345729股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.7103%；反对2825394股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.8209%；弃权106900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4688%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于制定、修订内部治理制度的议案》

3.01《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意370112271股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1807%；反对2884594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7730%；弃权172600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0463%。

中小投资者表决结果：同意4220829股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.9942%；反对2884594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.6343%；弃权172600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3715%。

3.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意370165971股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1951%；反对2818594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

30.7553%；弃权184900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%。

中小投资者表决结果：同意4274529股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.7320%；反对2818594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.7275%；弃权184900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5405%。

3.03《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意370087771股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1742%；反对2884094股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7729%；弃权197600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%。

中小投资者表决结果：同意4196329股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.6575%；反对2884094股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.6274%；弃权197600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。

3.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意370067071股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1686%；反对2912594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7805%；弃权189800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0509%。

中小投资者表决结果：同意4175629股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.3731%；反对2912594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.0190%；弃权189800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6079%。

3.05《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意370169171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1960%；反对2823894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7567%；弃权176400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0473%。

中小投资者表决结果：同意4277729股，同意股数占出席会议中小投资者

4有效表决权股份总数的58.7760%；反对2823894股，反对股数占出席会议中

小投资者有效表决权股份总数的38.8003%；弃权176400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4237%。

3.06《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意370164971股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1949%；反对2821694股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7561%；弃权182800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0490%。

中小投资者表决结果：同意4273529股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.7183%；反对2821694股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.7701%；弃权182800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5117%。

3.07《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意370180771股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1991%；反对2814894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7543%；弃权173800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%。

中小投资者表决结果：同意4289329股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.9354%；反对2814894股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.6766%；弃权173800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3880%。

3.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意370159071股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1933%；反对2818894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7554%；弃权191500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。

中小投资者表决结果：同意4267629股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.6372%；反对2818894股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.7316%；弃权191500股，弃权股数占出席

5会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6312%。

3.09《关于修订<重大事项处置制度>的议案》

表决结果：同意370184171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2000%；反对2810694股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7532%；弃权174600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%。

中小投资者表决结果：同意4292729股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.9821%；反对2810694股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.6189%；弃权174600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3990%。

4、审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意372095065股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%；反对947500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2539%；弃权126900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0340%。

中小投资者表决结果：同意6203623股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.2377%；反对947500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的13.0186%；弃权126900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7436%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

5.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意372095765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7123%；反对893600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2395%；弃权180100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。

6中小投资者表决结果：同意6204323股，同意股数占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的85.2474%；反对893600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%；弃权180100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4746%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.02发行及上市时间

表决结果：同意372086765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7099%；反对890500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2386%；弃权192200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。

中小投资者表决结果：同意6195323股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1237%；反对890500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2355%；弃权192200股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6408%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.03发行方式

表决结果：同意372073265股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7062%；反对895500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2400%；弃权200700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0538%。

中小投资者表决结果：同意6181823股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.9382%；反对895500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.3042%；弃权200700股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7576%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

75.04发行规模

表决结果：同意372089465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7106%；反对882400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2365%；弃权197600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%。

中小投资者表决结果：同意6198023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1608%；反对882400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1242%；弃权197600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.05定价方式

表决结果：同意372072365股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7060%；反对891500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2389%；弃权205600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0551%。

中小投资者表决结果：同意6180923股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.9259%；反对891500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2492%；弃权205600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.8249%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.06发行对象

表决结果：同意372062465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7034%；反对892500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2392%；弃权214500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0575%。

中小投资者表决结果：同意6171023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.7898%；反对892500股，反对股数占出席会议中小

8投资者有效表决权股份总数的12.2629%；弃权214500股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的2.9472%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.07发售原则

表决结果：同意372088465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7103%；反对882400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2365%；弃权198600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。

中小投资者表决结果：同意6197023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1471%；反对882400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1242%；弃权198600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议并通过《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意372075865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7069%；反对938600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2515%；弃权155000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

中小投资者表决结果：同意6184423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.9739%；反对938600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.8964%；弃权155000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议并通过《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意372082965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

9的99.7088%；反对931500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2496%；弃权155000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

中小投资者表决结果：同意6191523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.0715%；反对931500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7988%；弃权155000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意372078165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7076%；反对933300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2501%；弃权158000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%。

中小投资者表决结果：同意6186723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.0055%；反对933300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.8235%；弃权158000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1709%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9、审议并通过《关于就本次 H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意372082865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7088%；反对931600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2496%；弃权155000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

中小投资者表决结果：同意6191423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.0701%；反对931600股，反对股数占出席会议中小

10投资者有效表决权股份总数的12.8002%；弃权155000股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

10、审议并通过《关于就本次 H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

10.01《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372091865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7112%；反对885400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2373%；弃权192200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。

中小投资者表决结果：同意6200423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1938%；反对885400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1654%；弃权192200股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6408%。

10.02《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》

表决结果：同意372093665股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7117%；反对883400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2367%；弃权192400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0516%。

中小投资者表决结果：同意6202223股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.2185%；反对883400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1379%；弃权192400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6436%。

10.03《关于修订<募集资金使用管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372095965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7123%；反对883400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2367%；弃权190100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0509%。

11中小投资者表决结果：同意6204523股，同意股数占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的85.2501%；反对883400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1379%；弃权190100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6120%。

10.04《关于修订<对外担保管理办法（草案）>的议案》

表决结果：同意372090965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7110%；反对886400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2375%；弃权192100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。

中小投资者表决结果：同意6199523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1814%；反对886400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1791%；弃权192100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6395%。

10.05《关于修订<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372084465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7092%；反对893400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2394%；弃权191600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。

中小投资者表决结果：同意6193023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.0921%；反对893400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2753%；弃权191600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6326%。

10.06《关于修订<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372091465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7111%；反对886400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2375%；弃权191600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。

中小投资者表决结果：同意6200023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1883%；反对886400股，反对股数占出席会议中小

12投资者有效表决权股份总数的12.1791%；弃权191600股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的2.6326%。

10.07《关于修订<对外投资管理办法（草案）>的议案》

表决结果：同意372093965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7118%；反对886500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2376%；弃权189000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%。

中小投资者表决结果：同意6202523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.2226%；反对886500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1805%；弃权189000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5969%。

10.08《关于修订<会计师事务所选聘制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372090165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7108%；反对883300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2367%；弃权196000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%。

中小投资者表决结果：同意6198723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1704%；反对883300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1365%；弃权196000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6930%。

10.09《关于修订<重大事项处置制度（草案）>的议案》

表决结果：同意372090165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7108%；反对886500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2376%；弃权192800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0517%。

中小投资者表决结果：同意6198723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.1704%；反对886500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1805%；弃权192800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6491%。

1311、审议并通过《关于确定公司董事类型的议案》

表决结果：同意372132565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7221%；反对886400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2375%；弃权150500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%。

中小投资者表决结果：同意6241123股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.7530%；反对886400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1791%；弃权150500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0679%。

12、审议并通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意260950979股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5340%；反对944600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.3603%；弃权277186股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1057%。

中小投资者表决结果：同意6056237股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.2127%；反对944600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.9788%；弃权277186股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8085%。

关联股东吴波先生已回避表决。

13、审议并通过《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意372127565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7208%；反对885000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2372%；弃权156900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。

中小投资者表决结果：同意6236123股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.6843%；反对885000股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1599%；弃权156900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1558%。

1414、审议并通过《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意372126365股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7205%；反对884600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2371%；弃权158500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%。

中小投资者表决结果：同意6234923股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.6678%；反对884600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.1544%；弃权158500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1778%。

15、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意372060465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7028%；反对952400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2552%；弃权156600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。

中小投资者表决结果：同意6169023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.7623%；反对952400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的13.0860%；弃权156600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1517%。

16、审议并通过《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意371906765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6616%；反对1104100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2959%；弃权158600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%。

中小投资者表决结果：同意6015323股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的82.6505%；反对1104100股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.1703%；弃权158600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1792%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

15表决权的2/3以上通过。

17、审议并通过《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意371972865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6793%；反对1044000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2798%；弃权152600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0409%。

中小投资者表决结果：同意6081423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.5587%；反对1044000股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.3446%；弃权152600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0967%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意371917065股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6644%；反对1104800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2961%；弃权147600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%。

中小投资者表决结果：同意6025623股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的82.7920%；反对1104800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.1799%；弃权147600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0280%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

162、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、丁蔚

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第二

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2025年6月21日

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