世龙实业:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002748证券简称：世龙实业公告编号：2026-005

江西世龙实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

通知于2026年4月17日以邮件方式发送至全体董事，会议于2026年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《2025年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告和2026年度工作计划的议案》公司总经理向向董事会报告了2025年度的工作开展情况及成效、2026年度经营目标及拟开展的主要工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法

律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会/四、董事和高级管理人员情况”中

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已经公司第六届薪酬与考核委员会

第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日的总股本240000000

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利1800万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，充分考虑了公司未来的发展资金需求以及股东投资回报。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2025年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

公司基于各关联方及市场需求，结合公司生产经营情况预计2025年度与各关联方发生日常关联交易为不超过5115万元，实际发生3277.95万元（不含税）。

公司实际与关联方发生的关联交易与年初预计金额存在差异主要受公司产品、原

材料市场价格波动及客户需求变化等因素影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2026年，因日常生产经营需要，公司预计与关联方江西宏柏新材料股份有

限公司（含其子/孙公司）、江西电化乐丰化工股份有限公司、乐平东豪气体有限

责任公司发生日常关联交易，预计全年与上述关联方发生日常关联交易总金额为不超过5666万元（不含税）。

《关于2026年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事汪国清先生、汪嘉宇先生对本议案实施了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年度内部控制制度的实际建设及运行情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。7、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资

格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，相关的审计费用为人民币80万元（其中：财务报告审计费用为62万元，内部控制审计费用为18万元）。

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》

经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的

相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据2025年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》并更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，原《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》同时废止。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于2026年度技改扩建及数智化项目投资计划的议案》

为推进公司战略落地，助力公司绿色低碳可持续发展，公司拟于2026年度围绕 22-二羟甲基丙酸(DMPA)产能三期扩建、副产品资源循环利用、主要产品

生产装置技措技改及业务管理数智化等方面实施项目投资，年度内项目总投资概算为18653万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。12、审议通过了《关于申请全资子公司破产清算的议案》经审议，因江西世龙供应链管理有限公司资产变现价值不足以清偿债务、资不抵债，同意公司作为债权人向法院申请对其实施破产清算，可进一步减少损失，且有利于优化资源配置，降低运营成本，提升管理效率，进一步维护公司和股东合法权益。同时，授权公司经营管理层按照法定程序办理江西世龙供应链管理有限公司的破产清算相关事宜。

《关于申请全资子公司破产清算的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略委

员会第二次会议审议通过。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过6000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述授权额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并

签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金

额、选择理财产品品种、签署相关合同等。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略委