证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2026-006号

四川国光农化股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通

知于2026年4月3日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月17日上午9:30在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开（其中：独立董事花荣军先生委托独立董事刘云平先生出席，董事欧阳文恒先生、兰金珠先生以通讯表决方式出席）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事花荣军先生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事花荣军先生、刘云平先生、毕超女士均向董事会提

交了《2025年度独立董事述职报告》(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）)，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

（二）关于《2025年度总裁工作报告》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》中的财务信息经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）关于《募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》详见指定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）关于《2025年度利润分配和资本公积转增股本方案》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案在保障公司正常经

营和长远发展的前提下综合考虑盈利水平、财务状况、股东的即期利益和长远利益等因素，兼顾了公司发展与股东回报。符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划。

公司《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》详见指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。（七）关于制定2026年中期分红方案的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2026年中期（半年度或第三季度）结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，中期分红方案分红的条件、比例上限、金额上限为：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（八）关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案

1.公司董事长何颉先生2025年度薪酬117.44万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事长何颉先生回避表决。

2.公司董事何鹏先生2025年度薪酬81.99万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何鹏先生回避表决。

3.公司董事邹涛先生2025年度薪酬73.39万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事邹涛先生回避表决。

4.公司董事陈曦先生2025年度薪酬43.82万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈曦先生回避表决。

5.公司董事兰金珠先生2025年度薪酬67.59万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事兰金珠先生回避表决。

6.公司董事欧阳文恒先生2025年度薪酬39.73万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事欧阳文恒先生回避表决。

7.公司独立董事花荣军先生2025年度薪酬8.00万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事花荣军先生回避表决。

8.公司独立董事毕超女士2025年度薪酬0万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事毕超女士回避表决。

9.公司独立董事刘云平先生2025年度薪酬8.00万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事刘云平先生回避表决。

10.公司副总裁吴攀道先生2025年度薪酬61.54万元（含税）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.公司董事会秘书颜铭先生2025年度薪酬50.07万元（含税）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。12.财务总监杨磊先生2025年度薪酬54.03万元（含税）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案中的董事薪酬尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）关于制定和修改部分公司治理制度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会的规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律性

规则和公司治理的实际需要，公司制定和修改了部分公司治理制度，具体如下：

1.新制定的制度

新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实控人行为规范及信息问询制度》等四项制度。

2.修改的制度

对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《总裁工作细则》等两项制度进行修改。

以上制度详见公司指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《会计师事务所选聘制度》两项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

由于董事何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生、兰金珠先生、欧阳文恒先生等六人为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决，因此本议案由出席会议的三名非关联董事表决通过。

公司《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》详见

指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

由于董事何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生、兰金珠先生、欧阳文恒

先生等六人为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决，因此本议案由出席会议的三名非关联董事表决通过。

公司本次回购注销的限制性股票总计2632260.00股，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十三）关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事何颉先生作为关联关系人，对本议案回避表决。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（十四）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》详见指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司《关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于修改〈公司章程〉的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和

巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十八）关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）

（十九）关于召开2025年度股东会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于召开2025年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》

和巨潮网（www.cninfo.com.cn）

三、保荐机构意见公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师事务所出具法律意见书北京市康达律师事务所就公司本次调整2024年限制性股票激励计划限制性股票

回购价格并回购注销部分限制性股票事宜出具了法律意见书，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议；

2.国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司2025年度募集资金存

放、管理与使用情况的核查意见；3.国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4.北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司调整2024年限制性股

票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026年4月18日