证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号2025-073号

四川国光农化股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月03日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修改《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修改公司《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会

3.00非累积投票提案√

非独立董事的议案

4.00关于2025年前三季度利润分配方案的议案非累积投票提案√

关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟

5.00非累积投票提案√

增加经营范围及所从事业务的议案

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案中，议案（一）为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3.以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

（二）登记时间

1.现场登记时间：2025年11月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

2.以信函、电子邮件或传真件登记的，须于2025年11月7日下午16:30前送达本公司。

（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东会”字样。

（四）联系方式

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

联系人：李超、向莹壑

电子邮件：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川国光农化股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书

3.四川国光农化股份有限公司2025年第三次临时股东会股东参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会

2025年10月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

2.填报表决意见。

本次股东会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30至11:30和

13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15，结束时间

2025年11月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

四川国光农化股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月11日下午

14:30召开的四川国光农化股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/

本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东会提案表决意见表同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修改《公司章程》的议案√

2.00关于修改公司《董事会议事规则》的议案√

关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会非独

3.00√

立董事的议案

4.00关于2025年前三季度利润分配方案的议案√

关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加

5.00

经营范围及所从事业务的议案√

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为非自然人股东的，应加盖印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日委托期限至本次会议结束附件三:四川国光农化股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码非自然人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日持股数量出席会议人是否委托出席代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月

7日16:30前与本通知要求的参加本次股东会的其他文件及证明材料以信函、电子邮

件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。