股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-049

昆明龙津药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、通知公告时间：2025年4月24日（公告编号：2025-038）

2、会议召开时间：2025年5月21日14:00

3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司

办公大楼五楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长樊献俄先生

7、股权登记日：2025年5月15日

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东258人，代表股份201562074股，占公司有

表决权股份总数的50.3276%。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份132540158股，占公司有表决

权股份总数的33.0937%。

通过网络投票的股东254人，代表股份69021916股，占公司有表决权股份总数的17.2339%。

2、公司部分董事、监事出席本次会议，董事会秘书等高级管理人员列席本次会议，公司聘请的建纬（昆明）律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案均为普通决议提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

提案1.00关于2024年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意200400874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4239%；

反对935800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4643%；弃权225400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1118%。

根据上述表决情况，本提案获得通过。

提案2.00关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意200411274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4291%；

反对925400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4591%；弃权225400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1118%。

根据上述表决情况，本提案获得通过。

提案3.00关于2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意200386374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4167%；

反对950300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4715%；弃权225400

2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1118%。

根据上述表决情况，本提案获得通过。

提案4.00关于2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意200369374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4083%；

反对1011300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017%；弃权

181400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0900%。

中小股东总表决情况：

同意7423366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1573%；反对1011300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.7374%；弃权181400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1054%。

根据上述表决情况，本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见建纬（昆明）律师事务所及见证律师杨天铭、尤雪婷认为，公司2024年年度股东会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序、

表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2025年5月21日

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