昇兴股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002752证券简称：昇兴股份公告编号：2026-001

昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月31日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生召集和主持，会议通知已于2025年12月26日以专人或电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》。

二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。董事林永保先生、林斌先生回避表决此议案。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决

结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。