昇兴股份:关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告

证券代码：002752证券简称：昇兴股份公告编号：2025-012

昇兴集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案及2025年中期

现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五

届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润

137316248.07元（按母公司财务报表口径计算，下同），2024年末公司资本公

积余额为776401642.35元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，首先按公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金13731624.81元，2024年度可供分配的利润为123584623.26元，加上2023年度滚存的未分配利润308624504.55元，减去在2024年向股东派发2023年度现金股利97691846.80元，2024年年末可供分配的利润为334517281.01元。

2、在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，

公司董事会拟定了如下2024年度利润分配方案：以截止2024年12月31日的总股本976918468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利97691846.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2024年度累计现金分红总额：除本次2024年度利润分配方案外，公司

未进行2024年中期利润分配，未进行股份回购，如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额为97691846.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.08%。

4、在本分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转

债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、2024年度现金分红方案的具体情况

（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）97691846.8097691846.8048845923.40

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

423301503.63333044666.05209129073.10

（元）合并报表本年度末累计未分配

1458885656.50利润（元）母公司报表本年度末累计未分

334517281.01

配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分

244229617.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

321825080.93

（元）最近三个会计年度累计现金分

244229617.00

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能否

被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红金额为

244229617.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合理性。

1、现金分红总额低于本年度净利润30%的情况说明

（1）现金分红总额低于本年度净利润30%的原因

2024年公司所处的金属包装行业属于重资产行业，公司需要根据下游客户需求，提前预判适时提前进行产能投入。公司通过对国内产能的优化布局，不断提升对重点区域和重点客户的供应及服务能力；同时也在积极拓展海外业务，稳步实施国际化发展战略，通过国际化布局来对冲国内需求下滑。因此，公司预计现价段仍会发生一定的资本开支，以优化国内产能布局，同时提升海外产能。本次利润分配预案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期的投资价值。公司2024年度加权平均净资产收益率为12.99%。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，通过投资者热线、公开邮箱、互动易平台提问等多种方式接受中小投资者的意见和建议，切实保障社会公众股东参与现金分红决策的权利。

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，充分考虑对投资者的回报，实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司将持续聚焦主业，全力推进各项工作，实现公司稳中有进，进中有质的高质量发展。同时，积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。

2、公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为9927.30万元、

8502.87万元，其分别占总资产的比例为1.16%、1.07%，均低于50%。

四、2025年中期现金分红规划

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东大会授权董事会在下述条件下制定2025年中期（半年度、前三季度）现金

分红方案并实施：

1、现金分红条件：*公司当期盈利且累计未分配利润为正；*董事会评估当

期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于

母公司股东净利润的60%。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、2024年度审计报告。