证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2025-079

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临

时会议通知于2025年12月27日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于2025年12月30日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

1.1、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.2、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.3、审议通过了《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.4、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。1.5、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.7、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.8、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.9、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.10、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.11、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.12、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.13、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.14、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.16、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.18、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.19、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.20、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

1.21、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

上述制度经公司董事会审议通过后生效，修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日