证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2025-078

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过

《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月8日15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，详见公司于

2025 年 12 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

2025年12月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077）。

2025年12月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘东良先生提交的书面申请，为提高会议审议效率，提议将公司第六届董事会第六次临时会议审议通过的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交公司

2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘东良先生持有公司股份97031250股，持股比例为22.64%（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例的22.92%）。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，

且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司2025年12月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日

7、出席对象：（1）截止2026年1月5日（星期一）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于增加经营范围、修订公司章

1.00非累积投票提案√程及办理工商变更登记的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金

2.00非累积投票提案√管理的议案》《关于增加注册资本、修订公司章

3.00非累积投票提案√程及办理工商变更登记的议案》

2、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独

或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案1.00，3.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2025年12月23日及12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

2、会议登记时间：2026年1月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部

4、会议联系方式：

联系人：张巍贾璐

电子邮件：zqb@sxydhg.com

联系电话：0359-5662069

联系传真：0359-5662095

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届董事会第六次临时会议决议特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

2025年12月26日