证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2026-002

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四

楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长刘东杰6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计139人，代表的股份总数为179136519股，占截至2026年1月5日公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的42.3087％。

其中：（1）现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计3人，代表股份177187500股，占截至2026年1月5日公司股份总数的41.8484％；

（2）通过网络投票的股东共计136人，代表股份1949019股，占截至2026年1月5日公司股份总数的0.4603％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:*上市

公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

及其一致行动人（下同）】情况：本次股东会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计136人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的136人），代表的股份总数为1949019股，占截至2026年1月5日公司股份总数的

0.4603％。

2、在本次股东会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的

其他人员包括公司董事、高级管理人员。北京德恒律师事务所康竟之女士、刘彤彤女士列席了本次股东会，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：1、审议通过《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意179090219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；

反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%；弃权

21200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意1902719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6244%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2878%；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0877%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意179080719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；

反对32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意1893219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1370%；反对32400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6624%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.2006%。

3、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：

同意179087919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；

反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%；弃权

23500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意1900419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5064%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2878%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.2057%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：康竟之、刘彤彤

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现

行法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《议事规则》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。四、备查文件

1、山西永东化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日