永东股份:《战略委员会工作细则》（2025年12月）

山西永东化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

山西永东化工股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的

1/3提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可

1山西永东化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务，从而导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本工作细则的规定履行职务。

第七条战略委员会下设投资评审小组，设组长1名。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

2山西永东化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第十条战略投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融

资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章议事规则

第十二条战略委员会召集人提议不定期召开会议，当有2名及以上

委员提议，或者召集人认为有必要时，可提议召开战略委员会临时会议。

会议在召开前3天通知全体委员，由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间。

战略委员会召开会议时，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前3日提供相关资料和信息。

第十三条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，每一

3山西永东化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。

独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项时，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。

第十四条战略委员会会议以现场召开为原则，战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第十五条投资评审小组可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公

司董事及其他高级管理人员列席会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该

委员应对有关议案回避表决，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作细则规定人

4山西永东化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。

第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十九条战略委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签名。独立董事的意见应当在会议记录中载明。会议记录由董事会秘书保存。会议资料保存期限至少10年。

第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

第二十一条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；内容如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序

修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。