证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2025-061

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）截止2025年11月6日（星期四）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于拟续聘会计师事务所的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订部分公司治理制度的议√作为投票对象的

3.00非累积投票提案案》子议案数（13）《关于修订<股东会议事规则>的议

3.01非累积投票提案√案》《关于修订<董事会议事规则>的议

3.02非累积投票提案√案》《关于修订<独立董事工作制度>的

3.03非累积投票提案√议案》《关于修订<控股股东、实际控制人

3.04非累积投票提案√行为规范>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制

3.05非累积投票提案√度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的

3.06非累积投票提案√议案》《关于修订<对外担保管理制度>的

3.07非累积投票提案√议案》《关于修订<风险投资管理制度>的

3.08非累积投票提案√议案》《关于修订<融资管理制度>的议

3.09非累积投票提案√案》《关于修订<信息披露管理制度>的

3.10非累积投票提案√议案》《关于修订<公司董事、高级管理人

3.11非累积投票提案√员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的

3.12非累积投票提案√议案》《关于修订<内部控制制度>的议

3.13非累积投票提案√案》

2、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员

和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案

23.013.02须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年10月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

2、会议登记时间：2025年11月12日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室4、会议联系方式：

联系人：张巍贾璐

电子邮件：zqb@sxydhg.com

联系电话：0359-5662069

联系传真：0359-5662095

5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

2025年10月27日