证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2025-062

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司会议室

3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、主持人：董事张巍（公司董事长刘东杰因工作原因无法参加本次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次会议由董事张巍主持）

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计69人，代表的股份总数为177705936股，占截至2025年11月6日公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的47.9735％。

其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计2人，代表股份113906250股，占截至2025年11月6日公司股份总数的30.7501％；（2）通过网络投票的股东共计67人，代表股份63799686股，

占截至2025年11月6日公司股份总数的17.2234％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:*上市

公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份

的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计66人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的

66人），代表的股份总数为518436股，占截至2025年11月6日公司股份总

数的0.1400％。

2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议

的其他人员包括公司董事、监事及高级管理人员，部分独立董事以视频方式参会。北京德恒律师事务所叶林梅女士、刘彤彤女士列席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意177662348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9755％；反对21588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意474848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5924％；反对21588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1641％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2435％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意177662348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9755％；反对21488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意474848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5924％；反对21488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1448％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2628％。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意177662148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9754％；反对21588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意474648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5538％；反对21588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1641％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意177662148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9754％；反对21488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。中小股东总表决情况：

同意474648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5538％；反对21488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1448％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意177662148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9754％；反对21588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意474648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5538％；反对21588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1641％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

3.04《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

总表决情况：

同意177659536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9739％；反对24100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意472036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0500％；反对24100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6486％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

总表决情况：

同意177659536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9739％；反对24200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0136％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意472036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0500％；反对24200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6679％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

3.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：

同意177539148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9061％；反对144488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意351648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.8286％；反对144488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8700％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

3.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177539148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9061％；反对144588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0814％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意351648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.8286％；反对144588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8893％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

3.08《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177659536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9739％；反对24100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意472036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0500％；反对24100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6486％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

3.09《关于修订<融资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177540836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9071％；反对142900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0804％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意353336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.1542％；反对142900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.5637％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177657848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9729％；反对25788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意470348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7244％；反对25788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.9742％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

3.11《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177539148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9061％；反对144588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0814％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意351648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.8286％；反对144588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8893％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

3.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意177662148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9754％；反对21488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意474648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5538％；反对21488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1448％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。

3.13《关于修订<内部控制制度>的议案》；

总表决情况：

同意177663836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9763％；反对19900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0112％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意476336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8794％；反对19900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8385％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：叶林梅、刘彤彤结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关

现行法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、山西永东化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日