证券代码：002755证券简称：奥赛康公告编号：2026-001

北京奥赛康药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议

于2026年1月30日以书面发送、专人送达的方式通知各位董事，会议于2026年 2月 6日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699号 A楼 3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-002）。备查文件《公司第七届董事会第七次会议决议》特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2026年2月6日