奥赛康:监事会决议公告

证券代码：002755证券简称：奥赛康公告编号：2025-024

北京奥赛康药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议

于2025年4月15日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2025年 4 月 25 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该预案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度监事薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节、公司治理”章节

中“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

七、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

八、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在

2024年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司