永兴材料:董事会决议公告

证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-007号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以书

面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公

司第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年4月28日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生向董事会提交了《独立董事2023年

1度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、关于《2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于2023年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票董事会同意以公司2023年12月31日总股本539101540股扣除股票回购专用证

券账户已回购股份7608491股后的余额531493049股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

六、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

2（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永兴特种材料科技股份有限公司内部控制审计报告》，持续督导保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、关于《2023年度环境、社会与治理报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2023年度环境、社会与治理报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于2024年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决董事会同意公司预期存在的2024年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

九、关于续聘2024年度审计机构的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

3（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

十、关于开展远期结售汇业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司开展不超过5000万美元远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。

本议案已经独立董事会专门会议审议通过。

《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

十二、关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。

《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4十三、关于开展期货套期保值业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票董事会同意开展保证金金额不超过人民币20000万元（不含期货标的实物交割款项）的碳酸锂期货套期保值业务。公司将根据业务需求及碳酸锂价格变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《关于开展期货套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意聘任顾晓暾先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。副总经理简历详见附件。

本议案已经公司提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

十五、关于聘任公司审计部负责人的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意聘任蔡海涛先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。审计部负责人简历详见附件。

十六、关于《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票本议案已经公司审计委员会审议通过。