证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-011号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）3857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。
由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。
2023年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民
币102693.85万元。2024年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计关联交易总额为人民币168820.00万元。
2、公司于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2024年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
2024年度
2024年度预计2023年度实际
交易对方关联交易内容定价原则已发生金额发生额发生额
（1-3月）久立特材（包含公司向其出售不锈钢市场价120000.0019281.2865510.98控股子公司）棒材、线材等久立特材（包含公司向其采购产品及市场价3000.002.551151.05控股子公司）物资久立特材（包含公司委托及接受劳市场价4820.00808.103870.13控股子公司）务、提供公辅设施等
湖州久立实业投公司向其采购镍板、
市场价30000.005557.1028654.07
资有限公司镍铁、高碳铬铁等湖州久立钢构工公司委托其进行工程
市场价11000.0003507.62程有限公司项目施工
总计168820.0025649.03102693.85
注：金额为不含税金额湖州久立不锈钢材料有限公司已成为久立特材控股子公司，故
2023年度实际发生额合并计算。
上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生金实际发生金实际额与预披露日期及交易对方关联交易内容预计金额额占同类业额计差异索引务比例公司向其出售不久立特材（包含锈钢棒材、线材63709.1286000.005.23%-22290.88控股子公司）等久立特材（包含公司向其采购物
1150.676000.000.15%-4849.33控股子公司）资2023年3公司委托及接受月21日久立特材（包含劳务、提供公辅 3870.13 5440.00 0.20% -1569.87 www.cninfo控股子公司）
设施等 .com.cn公司向其采购镍湖州久立实业投
板、镍铁、高碳28654.0730000.003.80%-1345.93资有限公司铬铁等湖州久立钢构工公司委托其进行
3507.6215000.009.50%-11492.38
程有限公司房屋建设公司向其出售不湖州久立不锈钢
锈钢棒材、线1802.242700.000.09%-897.76材料有限公司材，采购物资合计102693.85145140.00--42446.15
注：金额为不含税金额
2二、关联方基本情况
（一）久立特材
1、基本情况
名称：浙江久立特材科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000758062811X
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李郑周
注册资本：97717.072万人民币
经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制
造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省湖州市双林镇镇西
2、久立特材的主要财务数据久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2023年数据已经审计，2024年
第一季度数据未经审计）：
单位：元
2023年12月31日2024年3月31日
总资产13016027034.7912952384243.54
总负债5564149131.455377067821.20
净资产7451877903.347575316422.34
2023年度2024年第一季度
营业收入8568414745.022388748998.90
净利润1491766482.80345752220.54
3、与上市公司的关联关系
久立特材持有公司3857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上3股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。
4、履约能力分析
久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。
（二）湖州久立实业投资有限公司
1、基本情况
名称：湖州久立实业投资有限公司
统一社会信用代码：9133050006203699XF
类型：有限责任公司
法定代表人：蔡兴强
注册资本：5000.00万人民币
经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村
2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据
湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：
单位：元
2023年12月31日2024年3月31日
总资产316683466.33317341810.91
总负债262864150.77258055178.09
净资产53819315.5659286632.82
2023年度2024年第一季度
营业收入2854671368.63311080124.35
净利润18827675.13775560.20
43、与上市公司的关联关系
湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。
4、履约能力分析
根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。
（三）浙江久立钢构工程有限公司
1、基本情况
名称：浙江久立钢构工程有限公司
统一社会信用代码：91330502726616509E
类型：有限责任公司
法定代表人：陈建新
注册资本：13000.00万人民币
经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。
住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号
2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据
浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：
单位：元
2023年12月31日2024年3月31日
总资产672163836.68644369862.87
总负债524024251.23490209165.71
净资产148139585.45154160697.16
2023年度2024年第一季度
营业收入546743819.65133583144.07
净利润7544450.835321111.71
3、与上市公司的关联关系
5浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。
4、履约能力分析
根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
四、关联协议的主要内容公司与关联方已于2024年1月就2024年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多
年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。
2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自2003年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。
3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其
是中小股东利益的情形。
4、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。
6六、独立董事及监事会意见
1、独立董事专门会议意见
公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方预计发生
的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，我们同意将《关于2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
2、监事会意见
公司预期存在的2024年度日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司预期存在的2024年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
3、《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
7
