证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-020号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，兹定于2024年5月21日14:00在公司一楼会议室召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月21日14:00
网络投票时间为：2024年5月21日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
1证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月15日
（七）出席及列席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2024年5月15日下午收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、邱建荣先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于2024年度预计日常关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于2024年度预计日常关联交易的议案》的内容详见公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度预计日常关联交易的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案√
2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
23.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√
5.00关于2023年度利润分配预案的议案√
6.00关于2024年度预计日常关联交易的议案√
7.00关于续聘2024年度审计机构的议案√
公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。
议案内容详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监
事会第四次会议决议公告》等相关公告。
议案5-议案7将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
议案6属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月17日8:30至11:30，13:30至17:00。
2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信
函或传真方式须在2024年5月17日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信
3函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮
编：313005，信函请注明“2023年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：沈毅
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
4附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。
2、填报表决意见。
对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15至9:259:30至11:30，
下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位
/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案√
2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√
5.00关于2023年度利润分配预案的议案√
6.00关于2024年度预计日常关联交易的议案√
7.00关于续聘2024年度审计机构的议案√
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项选择一项以上或未选择的则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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