证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2026-036号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第

七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度报告（未经审计），2026年半年度公司合并利润表实

现归属于上市公司股东的净利润为958883366.24元，截至2026年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为10118376709.49元，母公司资产负债表未分配利润为5872636758.40元。公司不存在需要弥补亏损的情况，本报告期不提取法定公积金及任意公积金。

3、目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳

定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2026年半年度利润分配预案为：以公司2026年6月30日总股本539101540股扣除股票回购专用证券账户中回

购股份9232748股后的余额529868792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计分配现金红利158960637.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）利润分配调整原则

1本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股等原因而发生变化的，或回购股份数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈

利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，具备合理性。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等文件中规定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

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