证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2025-057号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于

2025年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日

在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058号）。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2.02关于修订《董事会秘书工作细则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

制定和修订后的公司部分治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025年10月28日