证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2026-043号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于

2026年 10月 16日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2026年 10月 27日

在杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044号）。公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了该议案。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日