股票代码：002759股票简称：天际股份公告编号：2025-084

天际新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年11月18日15:00时在汕头市

潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1012人，代表公司有表决权股份141306298股，占上市公司有表决权股份的28.7348%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份110174030股，占上市公司有表决权股份的22.4040%。

通过网络投票的股东1008人，代表公司有表决权股份31132268股，占上市公司有表决权股份的6.3308%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1007人，代表公司有表决权股份1089350股，占上市公司有表决权股份的0.2215%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股占上市公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1007人，代表公司有表决权股份1089350股，占上市公司有表决权股份的0.2215%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于修订<公司章程>及附件的议案》；

同意141126498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8728%；反对

85300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0604%；弃权94500股。

中小股东表决情况如下：同意909550股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.4947%；反对85300股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.8304%；

弃权94500股

2、逐项审议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下

（1）审议并通过议案2.01《独立董事工作制度》

同意141139098股，占出席会议有表决权股份总数的99.8817%；反对

88100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0623%；弃权79100股。

中小股东表决情况如下：同意922150股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.6514%；反对88100股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0874%；

弃权79100股。

（2）审议并通过议案2.02《财务资助管理制度》

同意141145698股，占出席会议有表决权股份总数的99.8863%；反对

82200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0582%；弃权78400股。中小股东表决情况如下：同意928750股，占出席会议的中小股股东所持股

份的85.2573%；反对82200股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.5458%；

弃权78400股。

（3）审议并通过议案2.03《募集资金管理制度》

同意141146498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8869%；反对

84500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0598%；弃权75300股。

中小股东表决情况如下：同意929550股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3307%；反对84500股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7569%；

弃权75300股。

（4）审议并通过议案2.04《会计师事务所选聘制度》

同意141144498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8855%；反对

83900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0594%；弃权77900股。

中小股东表决情况如下：同意927550股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.1471%；反对83900股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7018%；

弃权77900股。

（5）审议并通过议案2.05《关联交易决策制度》

同意141142198股，占出席会议有表决权股份总数的99.8839%；反对

86100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0609%；弃权78000股。

中小股东表决情况如下：同意925250股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.9360%；反对86100股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.9038%；

弃权78000股。

（6）审议并通过议案2.06《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意141132698股，占出席会议有表决权股份总数的99.8771%；反对

94000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0665%；弃权79600股。

中小股东表决情况如下：同意915750股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.0639%；反对94000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.6290%；

弃权79600股。

3、审议并通过议案3.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意141135098股，占出席会议有表决权股份总数的99.8788%；反对

92700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0656%；弃权78500股。

中小股东表决情况如下：同意918150股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.2842%；反对92700股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.5097%；

弃权78500股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、

法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年11月19日