股票代码：002759股票简称：天际股份公告编号：2026-040

天际新能源科技股份有限公司

关于完成选举公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下“公司”）于2026年6月18日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日

至第五届董事会任期届满止；同意其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召

集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，生效时间为股东会审议通过之日起。

姚明安，男，1964年出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。1990年7月至2024年

6月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕

大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；曾任黑牛食品股份有限

公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光

高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、

广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、湖南五创

循环科技股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。2011年6月至

2017年6月曾任公司独立董事；2021年12月至今任汕头市超声仪器研究所股份

有限公司独立董事，2026年6月4日至今任众业达电气股份有限公司独立董事。

姚明安先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股

东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《天际新能源科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，姚明安不属于“失信被执行人”。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月19日