股票代码：002759股票简称：天际股份公告编号：2025-036

天际新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年5月19日15:00时在汕头市潮汕路

金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东247人，代表公司有表决权股份164532603股，占上市公司有表决权股份的33.4579%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132640130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

通过网络投票的股东243人，代表公司有表决权股份31892473股，占上市公司有表决权股份的6.4854%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1849555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股占上市公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1849555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》；

同意164234203股，占出席会议有表决权股份总数的99.8186%；反对

180000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1094%；弃权118400股。

中小股东表决情况如下：同意1551155股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8664%；反对180000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.7321%；

弃权118400股。

2、审议并通过议案2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

同意164234803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8190%；反对

179400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权118400股。

中小股东表决情况如下：同意1551755股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8988%；反对179400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；

弃权118400股。

3、审议并通过议案3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

同意164235703股，占出席会议有表决权股份总数的99.8195%；反对

179400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权117500股。

中小股东表决情况如下：同意1552655股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.9475%；反对179400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；

弃权117500股。

4、审议通过议案4.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

同意164245803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8257%；反对

168400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1024%；弃权118400股。

中小股东表决情况如下：同意1562755股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4936%；反对168400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1049%；

弃权118400股。

5、审议通过议案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意164199403股，占出席会议有表决权股份总数的99.7975%；反对

243800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权89400股。

中小股东表决情况如下：同意1516355股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.9849%；反对243800股，占出席会议的中小股股东所持股份的

13.1815%；弃权89400股。

6、审议通过议案6.00《关于核定公司董事2024年度薪酬的议案》

同意164069703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7187%；反对

303500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1845%；弃权159400股。

中小股东表决情况如下：同意1386655股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.9724%；反对303500股，占出席会议的中小股股东所持股份的

16.4094%；弃权159400股。7、审议通过议案7.00《关于核定公司监事2024年度薪酬的议案》

同意164073703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7211%；反对

299700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1822%；弃权159200股。

中小股东表决情况如下：同意1390655股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.1886%；反对299700股，占出席会议的中小股股东所持股份的

16.2039%；弃权159200股。

8、审议通过议案8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

同意164185203股，占出席会议有表决权股份总数的99.7889%；反对

169300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1029%；弃权178100股。

中小股东表决情况如下：同意1502155股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.2171%；反对169300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1536%；

弃权178100股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日