证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2026-005

凤形股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月9日（周一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日（星期一）

7、出席会议对象：

1（1）于2026年2月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于补选董事的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向金融机构申请综

2.00非累积投票提案√合授信额度的议案》

3.00《关于2026年度提供担保的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2026年度预算报告的议案》非累积投票提案√

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月 23 日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、特别说明

议案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件

或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原

件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。

2（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复

印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2026年

2月6日15:30。

4、会议联系方式

（1）联系方式

联系人姓名：袁伟峰

电话号码：0791-82136386

传真号码：0791-82136386

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书特此公告。

凤形股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

3附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月9日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2：

授权委托书

兹委托___________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）

出席凤形股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

备注提案同反弃提案名称该列打勾编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√

1.00《关于补选董事的议案》《关于公司2026年度向金融机构申请综合√

2.00授信额度的议案》

√

3.00《关于2026年度提供担保的议案》

√

4.00《关于公司2026年度预算报告的议案》

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自

己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人签名（或盖章）:身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）持股数量：股持股性质：

5股东账号：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：2026年月日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

6