凤形股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人包强作为凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规和

《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况包强，本科，中国注册会计师。曾任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长。曾任广东金融学院会计审计研究所所长，会计系副主任，主任。现为广东长青（集团）股份有限公司、知学云（北京）科技股份有限公司（非上市）、珠江人寿保险股

份有限公司（非上市）独立董事，广州九颐数字科技有限公司（非上市）监事、广州信筑医疗技术有限公司董事。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本人出席会议情况如下：

1、出席股东会的情况

2025年度，公司召开了2次股东会，本人实际出席2次。

2、出席董事会会议情况

2025年度，公司召开了5次董事会，本人出席会议情况如下：

本报告期应参加董事会次数实际出席次数委托出席次数缺席次数5500

注：（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

（1）审计委员会：本人担任审计委员会召集人。

2025年度，本人主持了6次审计委员会会议，作为公司董事会审计委员会召集人，对重要会计问题及重点审计领域的讨论、审计调整重要事项对公司损益及其他财务指标的影响、2024年报审计工作实际执行情况、公司与上期相比科

目余额或发生额变动幅度超过30%以及其他异常变动的原因、公司2024年度财

务会计报告、续聘会计师事务所等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

（2）薪酬与考核委员会：本人担任薪酬与考核委员会委员。

2025年度，本人参加了2次薪酬与考核委员会会议，对公司董监高考核、薪酬政策进行研究并提出意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（3）提名委员会：本人担任提名委员会委员

2025年度，公司未召开提名委员会。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人关于公司2025年定期报告与会计师事务所及财务部门、内部审计部门进行了积极沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

2025年度，本人充分利用现场参加董事会、股东会、董事会专门委员会会

议等形式，开展考察、调研，及时了解公司生产经营、公司治理、财务状况，并不定期通过电话、微信、邮件等方式与公司高级管理人员、内审部门负责人等沟通交流，了解公司日常经营、重大事项进展情况，时刻关注市场环境及法律法规的变化，为公司生产管理、规范运营提出独立性意见。在履职过程中，公司董事会、董事会秘书等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。2025年度，本人累计现场工作时长15天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

5、独立董事特别职权行使情况

报告期内，独立董事依法对相关事项重点关注。未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，对公司报告期内关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

公司于2025年3月18日召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本人在认真审阅了公司提供的相关资料的基础上，发表了相关意见。公司2025年度日常关联交易表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则，有利于保持公司生产稳定。

公司于2025年12月17日以通讯方式召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，认为上述事项符合公司的长远发展目标和股东的利益，同意公司将上述事项的相关议案提交

公司第六届董事会第十二次会议审议。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文

件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财务数据和实际情况。

（五）聘用、解聘会计师事务所2025年3月18日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经董事会审计委员会审核，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项经公司2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。

（六）聘任或者解聘财务负责人

2025年任职期间，不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，公司不存在提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划公司于2025年8月25日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。本人对该议案发表了明确同意的意见，认为公司董事会拟定的薪酬方案符合国家相关法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。

（十）取消监事会事项公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，并经2025年第一次临时股东会审议通过。同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司监事会议事规则》随之废止。

四、总体评价和建议

本人自担任公司独立董事以来，忠实勤勉、恪尽职守，积极了解公司的生产经营、规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董事会审议的其他事项进行认真调查及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：包强

2026年4月9日