证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-047

凤形股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长周政华

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 45 人，代表公司股份 25776884 股，占公司有表决权股份总数的 24.2408％。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 25168284 股，占公

司有表决权股份总数的 23.6685％。（2）通过网络投票的股东 43 人，代表公司股份 608600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5723%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师对此次股东会进行见证。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107988706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1652000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 106336706 股。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决分 决

编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） 果

1.00 关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案

总表决

董事周 25394384 98.5161 372000 1.4432 10500 0.0407 0情况政华绩其中， 通

1.01 效薪酬 中小股

考核方 251527 39.6713 372000 58.6726 10500 1.6561 0 过东的表案决情况总表决

董事刘 25394384 98.5161 372000 1.4432 10500 0.0407 0情况婉丽绩其中， 通

1.02 效薪酬 中小股

考核方 251527 39.6713 372000 58.6726 10500 1.6561 0 过东的表案决情况总表决

董事刘 25394384 98.5161 372000 1.4432 10500 0.0407 0情况志祥绩其中， 通

1.03 效薪酬 中小股

考核方 251527 39.6713 372000 58.6726 10500 1.6561 0 过东的表案决情况总表决

25540284 99.0821 226100 0.8771 10500 0.0407 0

情况独立董其中， 通

1.04 事津贴 中小股

方案 397427 62.6830 226100 35.6609 10500 1.6561 0 过东的表

决情况三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

凤形股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日