证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-044

凤形股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第二十一次会议

召开时间：2026 年 9 月 24 日

召开方式：通讯会议

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 21 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、逐项审议了《关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。

1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

董事周政华回避表决。

1.02 董事刘婉丽绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

董事刘婉丽回避表决。

1.03 董事刘志祥绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

董事刘志祥回避表决。

1.04 独立董事津贴方案

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

独立董事陈振亮、包强、赵宇光回避表决。

董事秦永宏未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员绩效薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2026年 10月 14日召开凤形股份有限公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日