证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2024-017

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年4月12日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议《2023年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事2023年述职报告》并将在公司2023年度股东大会上述职

《独立董事2023年述职报告》、《2023年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司资产总额为1216.50亿元，所有者权益总额101.72亿元（其中：归属于母公司所有者权益78.19亿元），营业收入926.06亿元，利润总额8.64亿元，净利润6.03亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润3.92亿元）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议六、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

以中央、省委经济工作会议精神为指导思想。贯彻落实集团“十四五”战略发展规划，聚焦集团党委提出的“1510”全年工作主线，统筹发展速度、规模与效益的关系。

公司在坚持高质量发展主题主线，同时考虑了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对2024年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议七、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年末母公司报表未分配利润123781.53万元，2023年度实际可供分配利润余额为123781.53万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

按公司2024年4月25日总股本1081340098股为基数进行测算，现金分红总金额暂为54067004.90元（含税）。

公司2023年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》

八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

九、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，1票回避浙江省国有资本运营有限公司关联董事回避表决

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，保荐机构发表了核查意见具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员回避表决。

十二、审议通过了《关于预计公司2024年投资额度的议案》

根据公司2024年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为424918万元。

其中，股权投资计划额381957万元，固定资产投资计划额42961万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年投资事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十三、审议通过了《关于预计公司2024年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2024年拟向银行及其他金融机构申请融资额度

不超过350.50亿元。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年融资事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于公司2024年度担保预计额度的议案》

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司及全资和控股子公司2024年度内提供总额不超过222.04亿元的担保，其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过217.42亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过4.62亿元的担保。

上述授权额度自2023年年度股东大会审议通过之日起生效，至2024年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

保荐机构发表了核查意见

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年担保预计额度的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理

（ESG）报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

十七、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

十八、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》等相关文件。

十九、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》等相关文件。

二十、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划中期评估报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票二十一、审议通过了《关于2023年度职工工资预算执行清算情况的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票二十二、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司拟订于2024年6月17日（周一）召开2023年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。

备查文件：

1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

特此公告浙江省建设投资集团股份有限公司董事会二零二四年四月二十五日