证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2025-106

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五十五次会议于2025年10月30日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2025年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于在2025年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》

为支持公司全资子公司浙江建投城市运营集团有限公司（以下简称“浙建城运”）业务发展，满足其项目资金需求，拟对2025年度浙建城运的担保预计额度调整至7950万元，同时将浙江省建设投资集团股份有限公司（母公司）的担保预计额度42000万元调减至34050万元。本次调剂后公司2025年度总融资担保额度不变，担保额度有效期不变，仍为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在 2025 年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告浙江省建设投资集团股份有限公司董事会二零二五年十月三十日