浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，浙江省建设集团股份有限公司（以下简称“集团”）

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府坚强领导下，坚决贯彻落实省委“132”总体工作部署，聚焦集团“1510”工作主线，面对深刻变化的行业环境和艰巨繁重的创新转型任务，坚持一手抓创新、一手抓转型，承压奋进、攻坚克难，企业发展呈现“总体平稳、稳中有进、转型加速”的态势。

现将集团董事会2025年运行情况及工作总结、2026年工作

重点计划报告如下：

一、董事会2025年运行情况

截至2025年12月31日，集团董事会由10名董事组成，包括内部董事3名、股东委派外部董事3名、独立董事4名。实现了外部董事占多数，独立董事人数不少于董事总人数三分之一的要求。董事会设立4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。各专门委员会设3个委员，除战略委员会外，均由独立董事担任召集人并且独立董事占多数。集团董事会的组成架构符合上市公司及国资国企规则要求。

集团2025年以现场结合通讯方式召开10次董事会临时会议、2次董事会定期会议，共审议通过69项议案。召开独立董事专门会议4次，战略委员会1次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会4次，提名委员会会议1次，共审议通过46项议案。披露资本市场公告319份，包括定期报告4份，三会会议公告24份，日常经营管理追踪公告4份及其他临时重大事项公告。

董事会运作支撑部门为集团董事会办公室，与集团综合办公室合署办公，两办核心信息融合，资源配置优化，团队协作效率提升，集团董事会与党委会、经理层运作流程衔接通畅，董事会决议事项督办落实有力。

二、董事会2025年工作总结

（一）进一步完善公司治理体系

为全面落实新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最

新监管要求，进一步提升上市公司治理规范化水平与合规运作能力，集团组织并完成了对《公司章程》及28项上市公司治理制度的系统全面修订。本次修订工作紧密围绕法律法规与监管政策的更新而展开，旨在实现制度体系与新《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》及多项自律监管指引的全面对接，同时着力补齐原有制度在覆盖完整性、条款时效性等方面存在的短板，为优化治理结构、强化内部监督奠定制度基础。在修订内容上，重点对《公司章程》进行了关键性调整，包括将董事会成员人数由13名优化为11名，依法取消监事会并将其职能转由董事会审计委员会承担，将股东临时提案权的持股比例要求从3%降低至1%，并增设专门章节，进一步明确了控股股东与实际控制人的责任义务、董事会各专门委员会的职责构成以及独立董事的

履职机制与专门会议制度。与此同时，对28项治理制度进行了系统性完善，并依据监管强制要求，新增制定了《财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》等4项制度，填补了管理空白，同时对所有制度条款进行了逐项校准，确保其内容与表述符合最新规则要求。通过此次系统性、全盘性的制度修订，集团治理体系的合规性、完整性与可操作性显著增强，为集团持续规范运作和防范治理风险提供了坚实的制度保障。

（二）进一步深化体制机制改革

一是决策机制进一步优化。开展了新一轮机构改革，建立了二级单位负责人月度工作交流、经营信息研究联席会议、投资项

目分级分类决策、内部产业链争议化解等一批机制，工作决策和调度更加高效有序。坚定推动扩权强企、赋权明责、扩能提效，印发《浙江省建设投资集团股份有限公司关于实施“扩权强企”行动完善授放权体系的实施意见》，明确集团四级权责定位，突出“应放尽放”，突出精准管控。二是风险防控机制创新见效。

组建了省属企业首个法务共享中心，效果正在显现。开展经济高质量运行百日攻坚巩固提升行动。开展合规管理提质扩面行动，集团2项合规管理案例入选省国资委典型案例。境外合规流程嵌入落地，涉外法律专家库搭建完成。出台《关于加强境外机构规范治理和服务保障的若干意见》，对境外机构开展巡审联动，强化穿透式监管。三是激励机制进一步完善。大力推广模拟股份制，印发《浙建集团转型升级项目激励政策》、《浙江省建设投资集团股份有限公司境外项目经营激励管理办法》，对优秀项目经营和实施团队给予充分激励，激发员工干事创业活力。四是保障机制坚强有力。融资成本显著压降，信用融资总额在融资结构中的占比持续提升，实现多个债券品种创新，发行利率屡创新低，供应链金融平台产品签发额破百亿，服务中小微企业超一千家。迭代升级“数智浙建”系统，实现统建系统全面集成和“一屏统揽”，探索“人工智能+建筑业”，搭建浙建智算平台，AI 大模型在项目质量、成本等领域实现初步应用。创新推出“活水计划”，不断加大人才工作支持力度。

（三）进一步推动科技创新提能升级

落实省委“创新浙江”、省国资委“创新国企”建设要求，高规格召开科技发展大会，加快建设“创新浙建”，因地制宜发展新质生产力。一是“1+1+1+N”创新体系取得实质性进展。

浙建·未来建造中心建成投用，浙建科创园项目建设如期推进，首支新兴产业基金完成组建和项目投资落地。二是高能级创新平台取得历史性突破。成功创建全省建筑施工总承包领域首家国家企业技术中心，新增3个省级重点实验室。三是研发投入与成果转化实现双提升。全年研发经费投入同比增长9.47%，立项“十四五”国家重点研发项目2项、省“尖兵”“领雁”项目8项。

四是“两新”融合与产业引领迈出新步伐。在全省建筑业率先推进智能建造，组建全省首家以建筑机器人应用为主的专业化智能建造工程公司，牵头编制智能建造评价标准，试点项目占全省五分之一，高水平承办全省智能建造观摩会。

（四）进一步推动转型升级激活新动能

坚持做强做优传统主业，推动“5+2”新赛道从蓝图规划进入实战深耕。首次召开转型升级发展大会，发布《转型升级三年攻坚行动方案》，5大新赛道初露雏形。建筑施工房建业务“一业独大”局面持续改善，基础设施业务占比增加。建筑施工与非建筑施工比重优化，制造业、商贸业板块营收增幅高于建筑业板块。产品线建设取得实质性进展，形成50余条产品线。大政府市场、大行业系统、大企业集团“三大重点市场”不断聚焦，政府市场、大业主市场占比分别达到75.55%、61.45%。“根据地”市场持续扩大，覆盖省内55个省内县市区，涌现了嘉善、浦江、奉化、苍南等一批示范“根据地”。市场布局开拓的步伐更加坚定，浙江大本营进一步巩固，省内区域办事处支点作用不断增强，海外市场不断巩固拓展，浙建国际进入沙特市场并实现项目落地，三五九建工首次承接科威特沙化治理项目。投资促转型理念不断强化，落地产业项目10个。

（五）进一步优化债务结构与资产质量

集团积极谋划实施作价12.83亿元发行股份购买子公司少数

股权并同步向控股股东省国资运营公司募集配套资金4.5亿元事项，于2025年12月31日获证监会同意批复并完成资产交割手续。本次交易实施完成后，集团资本实力得到加强，抗风险能力及流动性得以提升。集团董事会在此次资本运作的全过程中切实履行定战略、作决策、防风险的核心职责，遵循规范、审慎、科学的原则对交易方案进行深入研究与反复论证，依法召集会议对涉及交易的相关审计报告、资产评估报告及重组报告书等关键文

件进行审议批准，确保了决策程序的合规性与方案的科学性，并始终将风险防控贯穿于决策与执行全过程，为项目的成功落地提供了坚实保障。

（六）进一步建强子企业外部董事队伍

针对省国资委2024年度对建设集团的监管意见，结合二级单位外部董事因工作岗位变动、到龄退休及个人意愿等因素产生

的实际需求，集团统筹谋划、系统推进了外部董事队伍的优化调整工作。调整工作坚持以规范履职、增强效能为导向，通过集团统一调配、严格选聘与合理配置，进一步优化了二级单位外部董事的专业结构、经验结构与专兼职比例。调整完成后，集团二级单位现有外部董事共计35人，队伍结构更趋合理，其中配备专职外部董事5人，有效强化了专职专责、深度履职的保障力量。

2025年初，集团构建了外部董事评价机制，并系统完成了2024年度的考核评价工作，进一步强化了子企业外部董事履职管理与激励约束。上述举措不仅落实了监管要求，更显著提升了董事会科学决策和风险防范的整体能力，为子企业规范运作和高质量发展奠定了更为坚实的治理基础。在盘点年度工作、增强发展信心的同时，我们理性客观地认识到集团仍存在着创新转型工作进展还不够平衡、建筑主业市场

竞争力弱化趋势还没有完全改变、重要制度的穿透力执行力还不

够到位、人才队伍的结构性短缺还比较明显等诸多不足。在正视不足、充分研判内外部形势的基础上，我们提出2026年工作总体要求和重点工作计划。

三、董事会2026年重点工作计划

围绕集团年度工作总体要求，集团董事会将聚焦聚力“1510”工作主线，以“转型升级突破年”“工作落实年”分别作为贯穿全年工作的主题和保障支撑，统筹集团各方面力量，锚定创新转型，务求攻坚突破，扎实做好2026年各项工作：

（一）完善治理结构，提升规范运作水平

一是推动完成董事会换届，严格按照《公司法》《公司章程》及监管相关要求，规范履行董事提名、审议、选举等法定程序，圆满完成新一届董事会换届选举，为公司规范治理和高质量发展提供坚实组织保障。二是健全董事履职保障机制，加强董事会下设各专委会建设，充分发挥外部董事、独立董事的专业作用，提高董事会决策的科学性和专业性。三是强化信息披露管理，严格遵守信息披露相关法律法规，提升信息披露质量，保障股东的知情权、参与权和监督权。四是加强投资者关系管理，进一步加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者关切，维护公司资本市场形象。（二）强化战略引领，推动经济高质量发展一是高水平编制实施“十五五”发展规划。系统总结“十四五”发展经验，立足集团“十四五”期间改革发展、生产经营、科技创新等各项工作实践，全面梳理成效亮点、短板不足，提炼可复制、可推广的经验做法，有序推进“十五五”规划编制工作，加强调研论证，结合国家战略导向、行业发展趋势和集团实际，按照国资监管要求，高质量完成“十五五”规划编制。二是对标落实省委“132”工作部署，聚焦“建筑资源集成商、城市综合服务商、美好生活运营商”的发展定位，找准发力点。在服务区域协调发展和重大项目建设中借势借力推动自身发展，在服务构建建筑业现代产业体系中积极探索路径，扎实推进建筑工业化、绿色化、智能化转型升级发展，在服务推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设中，抓住机遇，展现担当，将“浙建·好房子”从单一项目向标准化、系列化、品牌化升级。在服务推进城市更新中加大力度切入，助力打造“浙里城市、幸福家园”金名片，参与农村基础设施建设、山海协作，助推共同富裕。在服务以“双碳”为引领的全面绿色转型中积极参与“零碳低碳园区”、“零碳低碳社区”、“零碳低碳城区”建设，加快推进建筑垃圾资源化利用，加强固碳技术研究和应用，融入新型能源体系建设。

（三）深化体制机制创新，激发企业内生动力

落实推进新一轮国资国企改革，构建与高质量发展、新质生产力相适应的管理方式，激发组织活力。一是推进授放权机制创新深化。既要授权放权，也要穿透式监管。对相关二级单位予以支持赋能，特别是针对个别企业规模大、资产负债率高、历史包袱重的实际，专题研究支持政策，使其轻装上阵。二是推进激励机制创新深化。在经营激励、项目激励、科技成果转化激励等方面，进一步深化研究，按照现代企业制度和上市公司规范，创新管理方法和利润分配方式，让有想法、有能力的人成为集团发展的“合伙人”。在项目模拟股份制、项目经理、车间团队等管理中，划小核算单元，完善利润分享和职业发展等机制，让奋斗者有功者合理合法成为项目利益获得者，这也是浙江发展市场经济激发活力的重要经验。三是推进风险管控机制创新深化。完善常态化风险排查、识别、防控、化解闭环。加强末端风险排查识别。

综合运用“巡审联动”、数字化智慧监管、“四不两直”飞行检

查等手段，深化审计监督全覆盖。强化风险防控责任。既要防范投资、债务、应收款等经济领域风险，同时要关注招投标合规经营、数据安全等信用风险和新型风险。四是推进资源集成机制创新深化。提升集团整合、配置、优化产业链资源的核心能力，特别是加强内部产业链合作、推进集采集供提质扩面，完善内部协同机制，提升供需对接效率，提升集团作战的能力。

（四）聚焦转型升级，加快培育新质生产力

一是增强建筑施工主业竞争优势。狠抓“三大重点市场”，推动市场高级化，巩固传统主业“压舱石”地位。构建完善产品线体系，推动施工类二级单位实现差异化、特色化发展。推进“根据地”拓展深化，成为与县域经济深度捆绑的“城市合伙人”。

大力推进与地方成立合资公司，优化区域城市公司管理模式。加快资质扩容提升，强化建筑业资质、工程设计类资质，积极获取其他专业类经营许可资质、细分赛道资质。全面推广“数字工地

2.0”，推进项目施工过程中的精益建造，积极推进数字化交付。

二是围绕“全链跃升、适度多元”，推动非建筑施工板块做强做优。工业制造板块持续加强新产品、新材料研究开发，不断提高高附加值业务占比，开发新产品、拓展新赛道，稳步扩大海外市场份额。投资运营板块坚持产业投资与投资建设双轨并行，加快形成具有浙建特色的城市运营模式。环保板块在污水治理、建筑垃圾资源化利用等方面加大力度。工程贸易板块加强与地方平台合作，要成为全省综合性建筑材料供应商。专业服务板块要重点增强项目前期策划能力和对城市更新、银发经济等领域服务能力。三是打造创新载体和创新平台，发挥投资促转型作用。加强投资带主业促转型，新设立创新投资基金，积极推进产业项目投资。建设高能级科创平台，积极牵头组建创新联合体，深化与浙江大学等大院名所和高能级平台的产学研合作。充分发挥国家企业技术中心、浙建未来建造中心等科创平台作用，形成一批技术、标准和导则。打造标志性实体平台，浙建科创园按计划建成投用，智能建造实训基地进入实质性运营。推进人工智能创新高地建设，利用集团超大规模项目应用场景优势，打造“人工智能+建筑业”典型应用标杆。2026年，集团董事会将坚持党的领导，勤勉尽责、稳健经营，持续提升公司治理水平，全力推动创新转型取得突破性进展，推动集团高质量发展迈上新台阶，奋力开创集团“十五五”高质量发展新局面。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2026年4月28日