目录

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—11页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页

（三）本所营业执照复印件…………………………………………第7页

（四）本所执业证书复印件…………………………………………第8页

（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第9页

（六）签字注册会计师资格证书复印件……………………第10—11页验资报告

天健验〔2026〕3号

浙江省建设投资集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年12月31日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1081788148.00元，实收股本为人民币

1081788148.00元。根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次

会议、第四十八次会议、第五十四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请通过向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）定向增发人民币

普通股（A 股）增加注册资本人民币 179969185.00 元，变更后的注册资本为人民币1261757333.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），贵公司获准向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票 179969185 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.13元。经我们审验，截至2025年12月31日止，

贵公司已收到国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）投入的价值

为1283180295.38元的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二

建建设集团有限公司24.73%股权和浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，其中，计入实收股本人民币壹亿柒仟玖佰玖拾陆万玖仟壹佰捌拾伍元

第1页共11页（￥179969185.00），扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）

1092511139.45元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1081788148.00元，实收股本为人民币1081788148.00元。其中，贵公司截至2019年12月

26日注册资本为人民币1081340098.00元，实收股本为人民币1081340098.00元，已经本所审验，并由本所于2019年12月30日出具《验资报告》（天健验〔2019〕500号）；2019年12月26日至2025年12月15日间

可转换公司债券转股448050股，转股股票已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记并办妥工商变更手续未验资。

截至2025年12月31日止，变更后的注册资本为人民币1261757333.00元，累计实收股本为人民币1261757333.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体

出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3.本所营业执照复印件

4.本所执业证书复印件

5.本所从事证券服务业务备案完备证明材料

6.签字注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年一月九日

第2页共11页附件2验资事项说明

一、基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由多喜爱集团股份有限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的

股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照。

原注册资本为人民币1081788148.00元，折股份总数1081788148股（每股面值1元），其中无限售条件流通股1081788148.00股，占股份总额的100%。

根据第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十

四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币

179969185.00元，变更后的注册资本为人民币1261757333.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会

议、第五十四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请通过向国新建源股

权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称国新建源基金）定向发行

人民币普通股（A股）股票 179969185 股，增加注册资本人民币 179969185.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），贵公司通过向国新建源基金定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票

179969185股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.13元，由国新建源基

金以其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建）13.05%股权、

浙江省二建建设集团有限公司（以下简称浙江二建）24.73%股权和浙江省三建建

设集团有限公司（以下简称浙江三建）24.78%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权的价值为7.13元/股，定价规则为不低于定价基准日前20个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 80%（上市公司 2024 年度利润分配方案实施

第4页共11页后，发行价格相应调整为7.13元/股）。发行后贵公司注册资本为人民币

1261757333.00元，每股面值1元，折股份总数1261757333股。其中：

有限售条件的流通股份为179969185股，占股份总数的14.26%，无限售条件的流通股份为1081788148股，占股份总数的85.74%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2025年12月31日止，贵公司实际已向国新建源基金发行人民币普通

股（A 股）股票 179969185 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.13 元，由国

新建源基金以所持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权和浙江三建

24.78%股权作价1283180295.38元认购。

浙江一建已在浙江省市场监督管理局办妥将其13.05%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

浙江二建已在宁波市镇海区市场监督管理局办妥将其24.73%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

浙江三建已在浙江省市场监督管理局办妥将其24.78%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

另扣除财务顾问费、律师费、审计费和证券登记费10699970.93元后，贵公司本次发行新股计入实收股本179969185.00元，计入资本公积（股本溢价）

1092511139.45元。贵公司已于2025年12月31日以第247号记账凭证入账。

连同本次发行股票前贵公司原有实收股本1081788148.00元，本次发行后贵公司累计实收股本1261757333.00元，其中，有限售条件的流通股

179969185.00元，占注册资本的14.26%，无限售条件的流通股1081788148元，占注册资本的85.74%。

上述用于出资的股权已经坤元资产评估有限公司评估，并由其于2024年11月13日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2024〕883号、坤元评报〔2024〕

884号和坤元评报〔2024〕885号），评估基准日为2024年8月31日，经评估后

第5页共11页的股权价值共计1283180295.38元。

上述股权出资事项已经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权〔2025〕8号）批准。

四、其他事项鉴于坤元资产评估有限公司出具的以2024年8月31日为评估基准日的《资产评估报告》（坤元评报〔2024〕883号、坤元评报〔2024〕884号和坤元评报〔2024〕

885号）已超过一年有效期，为维护上市公司及全体股东的利益，验证浙江一建、浙江二建和浙江三建股权价值未发生不利变化，坤元资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日，对浙江一建、浙江二建和浙江三建进行了加期评估，出具《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕923号、坤元评报〔2025〕924号和坤元评报〔2025〕925号）。根据加期资产评估报告，以2025年6月30日为加期评估基准日，采用资产基础法和收益法作为评估方法，并选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。经评估，与以2024年8月31日为基准日的评估值相比未发生减值，标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。

第6页共11页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕3号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第7页共11页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕3号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第8页共11页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕3号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

第9页共11页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司

天健验〔2026〕3号报告后附之用，证明胡燕华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第10页共11页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司

天健验〔2026〕3号报告后附之用，证明项巍巍是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。