证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-076 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4、本次股东会选举新一届董事会成员采取累积投票制。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月16日下午14:30

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00

2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

11、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份190787067股，占公司有表决权股份总数的53.8908%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190520967股，占公司有表决权股份总数的53.8157%。

通过网络投票的股东23人，代表股份266100股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份2271070股，占公司有表决权股份总数的0.6415%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2004970股，占公司有表决权股份总数的0.5663%。

通过网络投票的中小股东23人，代表股份266100股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。

3、其他出席、列席会议人员

公司4名非独立董事、2名独立董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

提案1.00选举公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

1.01.候选人：林国栋同意股份数：190528785股

1.02.候选人：汤典勤同意股份数：190522764股

1.03.候选人：林贵贤同意股份数：190522034股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：林国栋同意股份数：2012788股

1.02.候选人：汤典勤同意股份数：2006767股

1.03.候选人：林贵贤同意股份数：2006037股

2提案2.00选举公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

2.01.候选人：李昇平同意股份数：190521991股

2.02.候选人：顾德斌同意股份数：190521990股

2.03.候选人：付玉梅同意股份数：190522399股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：李昇平同意股份数：2005994股

2.02.候选人：顾德斌同意股份数：2005993股

2.03.候选人：付玉梅同意股份数：2006402股

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第四次临时股东会

的《法律意见书》。

特此公告金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年12月17日

3