证券代码：002762证券简称：金发拉比公告编号：2026-039号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2026年8月13日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》（2026-040 号）请详见公司发布

于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1/2修订后的《信息披露管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（2026-041号）。本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通

知》（2026-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年8月25日