证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-068 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月30日下午14:30

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

互联网投票系统：2025年10月30日9:15—15:00

2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

11、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份191257010股，占公司有表决权股份总数的54.0236％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190520967股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。

通过网络投票的股东82人，代表股份736043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份2741013股，占公司有表决权股份总数的0.7742％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2004970股，占公司有表决权股份总数的0.5663％。

通过网络投票的中小股东82人，代表股份736043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。

3、其他出席、列席会议人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中副董事长汤典勤、董事总经理林国栋因公出差，独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假，未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

提案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意191156687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475％；

反对96523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意2640690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3399％；反对96523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.5214％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1386％。

提案2.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意191159210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；

反对94000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意2643213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4320％；反对94000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4294％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1386％。

提案2.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意191156887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；

反对94000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权6123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意2640890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3472％；反对94000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4294％；弃权6123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2234％。

提案2.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

3同意191154410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；

反对96500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意2638413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2569％；反对96500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5206％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2225％。

提案2.04《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意191128187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9326％；

反对122800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权6023股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2612190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3002％；反对122800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4801％；弃权6023股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2197％。

提案3.00《关于取消监事会的议案》

总表决情况：

同意191098787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173％；

反对153223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

4同意2582790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2276％；反对153223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5900％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第三次临时股东会

的《法律意见书》。

特此公告金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年10月31日

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