证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-047 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、出席情况

* 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 190586998 股，占公司有表决权股份总数的

53.8343%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 189912767 股，占公司有表决权股份总数的

53.6439%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 674231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。

* 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 2071001 股，占公司有表决权股份总数的

0.5850%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1396770 股，占公司有表决权股份总数的

0.3945%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 674231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。

* 其他列席会议人员：公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

编码 称 类 比例 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

总表决 19043 99.922 14413 0.0756 0.0023《关于 4300 0 0%情况 8567 1% 1 % %

修改<公

1.00 司章程> 其中， 通过

的议 中小股 1922 92.832 14413 6.9595 0.2076

4300 0 0%案》 东的表 570 9% 1 % %决情况

本次股东会提案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2026 年第一次临时股东会的《法律意见书》。

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日