*ST金比:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：*ST金比公告编号：2026-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于2026年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月3日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2025年年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

关于《2025年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士，以及前任独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

1/5关于《2025年度总经理工作报告》请参见公司《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望（三）2026年经营计划”部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年12月31日，公司资产总额765917692.57元，归属于上市公司股东的净资产为668380353.86元，2025年度营业收入为386156476.61元，归属于上市公司股东的净利润为-186959356.48元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2025年度净利润为-180245573.36元，2025年末累计的可分配利润为158355477.49元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东，且本次分红不影响公司正常生产经营，故提议2025年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本35402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）本次利润分配共17701250.00元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理2025年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018号）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司对2025年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2/5本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。

经公司董事会审计委员会及董事会审核，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

（2026-019号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-020号）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

九、审议通过了《关于计提2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》（2026-021号）。

本议案已经审计委员会审议通过

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-022号）请详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3/5表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。