股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2024-015

深圳汇洁集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以书面通知的形式发出。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事

7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌

已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。

美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元项目2023年12月31日2024年3月31日

资产总额8421500.998286229.36

负债总额147971.77156444.75净资产8273529.228129784.61项目2023年度2024年一季度营业收入00

净利润-1229464.03-158241.89

注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度数据未经审计。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2024年4月27日