股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2025-006

深圳汇洁集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月28日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第八次会议一致审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为79049450.98元，母公司报表净利润134127617.85元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司法定公积金累计额已达到注册资本的

50%，2024年度不再提取法定公积金。截至2024年12月31日，合并报表未分

配利润529750007.78元，母公司未分配利润696190915.46元。

在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司2024年经营情况，董事会建议2024年利润分配预案：以409924000股为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），

拟分配现金红利共计61488600元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

2024年度，公司累计现金分红总额61488600元（含拟分配现金红利，下同），未回购股份；累计现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润的77.78%。

二、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）61488600.00163969600.00204962000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东

79049450.98181878820.31134691549.02

的净利润（元）合并报表本年度末累

529750007.78

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

696190915.46

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度最近三个会计年度累

430420200.00

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

131873273.44

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注430420200.00

销总额（元）是否触及《股票上市公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三规则》第9.8.1条第个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易

（九）项规定的可能所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施被实施其他风险警示其他风险警示的情形。

情形

三、现金分红方案合理性说明

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。2024年度公司实现每股收益0.19元，2024年现金分红每股0.15元，符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划。

四、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、公司2024年度审计报告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2025年4月1日