深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（解浩然）

各位股东及股东代表：

本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会

独立董事，基本情况如下：

1、个人履历、专业背景以及兼职情况解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。

2、独立性自查情况

作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年任期内，公司共召开了4次董事会会议，1次股东大会。我认真审议

董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况以通讯委托是否连续两次出席股董事应参加董参加董事方式参出席未亲自参加董东大会姓名事会次数会次数加次数次数事会会议次数解浩然4440否0

2、参与董事会专门委员会情况

2024年任期内，公司共召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，我按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求召集了会议，认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：

委员会召开召开日期会议届次会议内容名称次数

第五届董事审议通过《关于非独立董事、薪酬与考会薪酬与考

12024/3/25高级管理人员2023年度薪酬

核委员会核委员会第的议案》。

一次会议

3、行使独立董事特别职权的情况

2024年任期内，我没有提议独立聘请中介机构，没有提议召开临时股东大

会或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。

4、保护中小股东合法权益的其他工作

2024年任期内，我切实履行独立董事职责，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅会议各项议案并审慎独立表决，了解公司生产经营与重大事项，

2024年通过走访公司门店等方式在上市公司现场工作时间15天；监督核查股东

大会、董事会所通过决议的执行情况，切实维护公司中小股东利益；关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整，配合并监督公司做好内幕信息管理及知情人登记工作；学习了解法律法规、监管政策与文件，增强保护社会公众股东权益的思想意识，努力提高对公司和投资者利益的保护能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易

2024年任期内，公司不存在应当披露的关联交易。2、承诺履行

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

3、财务信息、内部控制评价报告

公司的定期报告、《2024年度内部控制自我评价报告》经审计委员会、董

事会、监事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司2024年内部控制制度建设实施情况。

4、聘用会计师事务所

经公司审计委员会、董事会及2023年度股东大会审议，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所，决策程序合法合规。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

5、聘任或者解聘高级管理人员

2024年任期内，公司不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

6、提名或者任免董事

2024年任期内，公司不存在提名或任免董事的情况。

7、会计政策、会计估计自主变更或重大会计差错

报告期内，公司没有会计政策、会计估计自主变更和重大会计差错更正的情况。

8、董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬，2023年度股东大会审议通过非独立董事2023年度薪酬，决策程序合法合规。公司根据2018年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合董事、高级管理人员考核结果支付其报酬。总体薪酬水平与公司经营情况相符，个人薪酬与价值贡献、责权利相对应，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、总体评价和建议2024年，本人忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与董事会及专门委员会决策，关注公司经营情况，切实维护公司及广大投资者的合法权益。2025年，我将加强与公司管理层沟通，发挥自身经验，为促进公司整体发展和维护中小股东权益贡献力量。

以上是我在2024年度履职情况的汇报，我的联系方式：

xhr@tongyousanhe.com。（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》签字页）

独立董事：

解浩然