股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2026-023

深圳汇洁集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以书面通知的形式发出。会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。该议案已经审计委员会一致审议通过。

2、审议通过《关于注销加拿大子公司的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于注销加拿大子公司的公告》。该议案已经战略委员会一致审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2026年8月21日